Brescia - I
militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della
Finanza di Brescia e del Gruppo di Savona della
Guardia di Finanza stanno eseguendo, nelle province di
Brescia, Lucca e Pisa, un provvedimento di sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre
35 milioni di euro disposto dal Gip del Tribunale di Brescia, nonché apposito decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla
Procura Distrettuale della Repubblica di
Brescia, nei confronti di
due entità giuridiche e dei rispettivi legali rappresentanti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di frode in commercio, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio, autoriciclaggio, nonché di violazioni in tema di dispositivi di protezione individuale, con conseguenti riflessi sulla responsabilità amministrativa degli enti.
L’indagine delle Fiamme Gialle, avviata in prima battuta dal Gruppo di Savona, nel novembre del 2020, avrebbe permesso di disvelare come una società per azioni operante nella provincia di Brescia avesse fornito alla struttura Commissariale Nazionale, costituita per l’emergenza da Covid-19, un ingente quantitativo di mascherine (circa 165 milioni) non conformi ai requisiti di legge, conseguendo un profitto presumibilmente illecito quantificato in oltre 31.000.000 euro Alla medesima società veniva contestata, di conseguenza, anche la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
Le successive investigazioni di polizia giudiziaria e valutaria condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia, sul conto della medesima S.p.A. e del relativo rappresentante legale, coordinate con le precedenti risultanze investigative, avrebbero consentito di accertare le ulteriori e conseguenti ipotesi di reato riciclatorie, in quanto la predetta S.p.A. avrebbe trasferito alla S.r.l. controllante capogruppo (con sede in Brescia) il dividendo straordinario di
23.000.000 euro, pari ad una parte del valore del corrispettivo complessivamente incassato per le forniture. Conseguentemente, la controllante avrebbe successivamente utilizzato tale dividendo per sottoscrivere una polizza assicurativa a proprio favore del valore complessivo di
3.700.000 euro.