Il veicolo è stato trasportato presso il deposito giudiziario di Bressanone.
CHIUSO MONEY TRANSFER
Trasferimenti illegali di denaro all'estero, Polizia e Guardia di Finanza chiudono Money Transfer. Squadra Mobile di Bolzano e Nucleo di Polizia Economico e finanziario della Guardia di Finanza di Bolzano, al termine di complesse indagini durate oltre un anno, hanno proceduto all'esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, del sequestro preventivo di un Money transfer di via Garibaldi.
Il provvedimento si è reso necessario per impedire il continuo trasferimento di denaro all'estero mediante alterazione delle generalità dei clienti, in specie mediante utilizzo di diverse decine di documenti di identificazione quali passaporti e permessi di soggiorno, denunciati come smarriti o rubati dagli intestatari: il titolare dell'attività infatti è indagato per il reato di ricettazione di 24 documenti di identificazione con cui effettuava le operazioni fraudolente.
Più nel dettaglio l'indagine è partita lo scorso anno quando, durante un intervento di una pattuglia della Volante di Bolzano, all'interno dell'esercizio pubblico venivano rinvenuti 24 documenti risultati, in precedenza smarriti o rubati: i successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che ali documenti erano stati utilizzati per un centinaio di operazioni, tutte illecite.
Nel corso dell'esecuzione del sequestro preventivo è stata sequestrata documentazione utile a comprovare i reati e gli illeciti amministrativi già accertati, nonché 21 documenti di identificazione illegalmente ricevuti o trattenuti, nove dei quali denunciati come rubati o smarriti. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare i reali mittenti dei suddetti trasferimenti e, in seguito, la Guardia di Finanza procederà alle contestazioni degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa antiriciclaggio.