BRESCIA - Frode fiscale nel settore del commercio di materiale antinfortunistico e antincendio,
sequestro preventivo di oltre
5 milioni di euro. I finanzieri del Gruppo Brescia, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria nel settore del commercio di materiale antinfortunistico e antincendio, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo a 5 milioni di euro, nei confronti di dodici soggetti indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari.
Il provvedimento costituisce l’esito di una complessa attività investigativa condotta sotto il coordinamento della
Procura della Repubblica di Brescia, che ha riguardato complessivamente
42 indagati e consentito di ricostruire un presunto sistema di frode fiscale operante sul territorio bresciano. Dalle indagini sarebbe emerso un presunto sodalizio che, attraverso la costituzione e la gestione di numerose società a responsabilità limitata prive di un’effettiva struttura operativa e patrimoniale, affidate formalmente a prestanome ma gestite di fatto dagli indagati, avrebbe alimentato un sistematico circuito di fatture per operazioni inesistenti.
Tale meccanismo avrebbe consentito alle imprese utilizzatrici di rappresentare costi fittizi nelle proprie dichiarazioni, riducendo indebitamente il reddito imponibile e l’IVA dovuta all’Erario. L’importo delle fatture ritenute false ammonterebbe a circa
43 milioni di euro (tra imponibile ed Iva).
Parallelamente, gli investigatori hanno ipotizzato condotte di riciclaggio dei proventi illeciti, che sarebbero state realizzate mediante sistematici trasferimenti di denaro verso conti correnti esteri riconducibili ad ulteriori società prive di effettiva operatività. Le somme sarebbero state successivamente trasferite su rapporti bancari intestati a diversi soggetti economici di diritto cinese, attraverso una sequenza di movimentazioni finanziarie finalizzata a ostacolare la ricostruzione dei flussi di denaro e l’individuazione della loro destinazione finale.
Il quadro indiziario acquisito ha consentito all’Autorità Giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di somme per oltre 5 milioni di euro, corrispondenti al profitto dei reati tributari contestati, quantificato nelle imposte sui redditi e nell’IVA asseritamente evase mediante l’utilizzo della documentazione fiscale falsa, oltre che nel prezzo del reato di emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
Il provvedimento è stato eseguito sui conti correnti delle società che avrebbero beneficiato del sistema fraudolento e, per equivalente, sui beni mobili e immobili di proprietà e nella disponibilità dei predetti indagati. Inoltre, grazie ad ulteriori capillari accertamenti sono stati acquisiti rilevanti elementi probatori in capo all’indagato principale, nonché gestore di fatto di plurime cartiere, che, mediante l’utilizzo di una società immobiliare priva di qualsivoglia sostanza economica, è risultato essere titolare, di 4 immobili in provincia di Bergamo, di una microcar e di un motoscafo, per un valore complessivo di circa 600mila euro, che sono stati contestualmente sottoposti a vincolo cautelare.