Dopo essersi recata in banca per chiedere un prestito, che non le veniva concesso, una donna, V.H., di origine ucraina, residente a Sondrio, aveva notato su un noto social network, l’annuncio di una società che offriva prestazioni di finanziamento senza chiedere particolari garanzie.
La vittima dopo aver mostrato interesse per l’inserzione ed aver lasciato un proprio recapito, veniva contatta per discutere ed eventualmente finalizzare il contratto di prestito pattuito, per un importo di 5mila euro. Dopo uno scambio di email, affinché la richiesta di prestito venisse erogata, le veniva comunicato di effettuare una serie di bonifici di differenti importi, dapprima a mezzo circuito “western union” e successivamente a mezzo ricariche “poste pay”, con la rassicurazione che le varie cifre versate (per complessivi 1721 euro), le sarebbero state restituite in un secondo momento. A seguito della denuncia-querela effettuata dalla parte offesa, personale della squadra mobile, ricostruiva le movimentazioni del denaro versato, denunciando all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, in concorso tra loro, tre cittadini italiani: R.D. di 55 anni, residente a Pescara, F.L. di 48 anni residente a Pisa e S.S. di 51 anni residente a Trento, tutti con precedenti di polizia per truffa.